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具体来看,《办法》突出金融业务特征,提高监管精准性和有效性。对“案件”给出明确定义,也即金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。
在管理流程上,《办法》要求前移案件管理工作重心,合理设置案件管理各环节时限要求,提升案件管理质效。
例如,《办法》要求,金融机构应当在报送案件报告后一年内查清违法违规事实、完成案件追责问责,向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送审结报告。不能按期报送的,应当书面申请延期,每次延期时间不超过六个月。金融机构申请延期报送调查报告的,审结报告报送时限自动顺延。
责编:汪云鹏
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