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　　　8月下旬，一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金，离开后又折返，更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途，该男子自称从事螃蟹批发生意，该款项为抖音大闸蟹提货款。但询问“抖音账号、订单信息”进一步细节时，对方却语无伦次、眼神闪躲，拒绝提供具体信息。该男子的反常举动立刻引起了支行工作人员的高度警惕。随后，支行工作人员通过其打印的流水进行分析发现，该笔资金为当日一异地非同名账户转入资金。综合各种疑点，支行工作人员判断该男子的行为与当前“跑分洗钱”新型犯罪的特征极为相似。支行工作人员一边想法设法稳住客户，放松其警惕。另一边，迅速启动“警银联动”工作机制,联系当地反诈中心和辖区口岸派出所，并安排厅堂安保人员加强值守、密切关注男子动态，其他工作人员正常接待客户防止打草惊蛇引起混乱。

　　　反诈工作无小事，长期以来，中信银行南京分行高度重视、积极开展反洗钱反诈骗宣传与培训工作。此次警银联动取得成功，离不开银行工作人员的火眼金睛专业判断，精准识别可疑交易，彰显了警银之间的高效协作。下一步，中信银行南京分行将继续践行“金融为民”的理念，以实际行动筑牢金融反诈“防火墙”，守好人民群众“钱袋子”。

随着经济社会不断发展，近年来电信诈骗和非法集资案件日益国产精品高清视亚洲一区二区增多，给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道，看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日，中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员，凭借敏锐的洞察力和专业素养，成功堵截一起柜面异常取现事件，并协助公安机关抓获洗钱团伙。

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【编辑:钱汉祥】