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具体来看,《办法》突出金融业务特征,提高监管精准性和有效性。对“案件”给出明确定义,也即金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。
明确重大案件定义
对于重大案件,《办法》也给出了明确判断标准。有下列情形之一的案件,属于重大案件:
具体来看,金融机构承担的职责包括:按规定报送案件、案件风险事件等信息;开展涉案业务调查,按规定报送调查报告;对案件责任人员进行责任认定并开展追责问责;排查并弥补内部管理漏洞;对造成重大社会不良影响的重大案件,及时向地方政府报告案件情况;按规定报送案件审结报告;对案件进行通报,重大案件应当开展全员警示教育。
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【编辑:节振国】