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　　　事实上，自2020年反诈工作深入推进以来，银行根据打击治理电信网络诈骗工作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行加大对“睡眠账户”的清理整顿。

　　　此外，在反诈背景下，Ⅰ类卡的开户要求也较此前有了明显变化。据上述国有大行客服人员介绍，从该行目前的开户要求来看，因为电信网络诈骗多发、诈骗形式多种多样，防不胜防，为了保障资金安全，该行在办理开户业务时，会根据客户的实际交易需求和预期交易情况开立适合客户的账户，并设置最适合客户的非柜面交易限额。

　　　不过，反诈要求下的排查范围与上述认定范围有所差异，据客服介绍，前者主要为近3年（含）没有交易、账户余额小于等于10元人民币，以及同一客户名下持有4个（不含）以上账户的Ⅰ类账户。不同分行间会根据地方情况进行相应调整。

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【编辑:孙寿康】