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8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,该款项为抖音大闸蟹提货款。但询问“抖音账号、订单信息”进一步细节时,对方却语无伦次、眼神闪躲,拒绝提供具体信息。该男子的反常举动立刻引起了支行工作人员的高度警惕。随后,支行工作人员通过其打印的流水进行分析发现,该笔资金为当日一异地非同名账户转入资金。综合各种疑点,支行工作人员判断该男子的行为与当前“跑分洗钱”新型犯罪的特征极为相似。支行工作人员一边想法设法稳住客户,放松其警惕。另一边,迅速启动“警银联动”工作机制,联系当地反诈中心和辖区口岸派出所,并安排厅堂安保人员加强值守、密切关注男子动态,其他工作人员正常接待客户防止打草惊蛇引起混乱。
接到银行报警后,民警火速赶到现场,对该男子进行询问并将其带离。经调查,该男子确系洗钱跑分人员,并供出另两名嫌疑人同伙,有力地打击了电诈犯罪行为。
反诈工作无小事,长期以来,中信银行南京分行高度重视、积极开展反洗钱反诈骗宣传与培训工作。此次警银联动取得成功,离不开银行工作人员的火眼金睛专业判断,精准识别可疑交易,彰显了警银之间的高效协作。下一步,中信银行南京分行将继续践行“金融为民”的理念,以实际行动筑牢金融反诈“防火墙”,守好人民群众“钱袋子”。
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