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具体来看,《办法》定义,有下列情形之一的案件,属于重大案件:涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的。
9月6日,国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。《办法》是全面加强金融监管、持续提升监管有效性的重要举措,旨在进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪。
三是强化重大案件处置。紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法违规成本。四是压实金融机构主体责任。指导金融机构制定并有效执行案件管理制度,加强重点环节管理,以案为鉴开展警示教育,及时阻断犯罪链条和风险外溢。
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【编辑:贾德善】