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根据《办法》四十五条,《办法》替代了《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》、《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》等一系列相关文件。
金融机构对案件处置工作负主体责任,主要承担以下职责:按规定报送案件、案件风险事件等案件信息;开展涉案业务调查,按规定报送调查报告;对案件责任人员进行责任认定并开展追责问责;排查并弥补内部管理漏洞;对造成重大社会不良影响的重大案件,及时向地方政府报告案件情况;按规定报送案件审结报告;对案件进行通报,重大案件应当开展全员警示教育。
9月6日,国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。《办法》是全面加强金融监管、持续提升监管有效性的重要举措,旨在进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪。
具体来看,《办法》定义,有下列情形之一的案件,属于重大案件:涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的。
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【编辑:张广才】